凤凰光学(600071) - 凤凰光学董事会审计委员会2024年度履职情况报告

凤凰光学股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规定，现将公司审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会下设的审 计委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事中的会计专家 担任主任委员，全部成员均具有能够胜任审计工作职责的专业知识和商业经验。 二、审计委员会会议召开的情况 2024 年度，审计委员会在报告期内共召开了六次会议。 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 责情况 | | 2024-4-15 | 审议《公司 2023 年度报告》《公 | 审计委员会审议 | 审 计 委 员 会 | | | 司 2023 年度财务决算报告》《关 | 并 通 过 会 议 事 | 充 分 发 挥 专 | | | 于续聘会计师事务所的议案》 | 项，并同意提交 | 业特长，对重 | | | 《公司 2023 年度内控评价报 | 董事会 ...