天宜上佳(688033) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度，我们作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度 工作情况向董事会报告如下： 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 2022 年 10 月 31 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会选举产生第三届 董事会成员，各位董事任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司各专门委员 会委员的议案》，选举吴佩芳女士、杨铠璘女士、吴武清先生、卢远瞩先生、吴 甦先生为审计委员会委员，由具备会计专业资格的吴武清先生担任委员会召集人。 后根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和要求，于 20 ...