杰恩设计(300668) - 董事会决议公告

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高 汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认为：报告期内，公司经营管理层按照董事会的要求和公司经营策略, 完成了既定工作，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真 实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关 ...