肯特股份(301591) - 国泰海通证券股份有限公司关于南京肯特复合材料股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务事项，纳入评 价范围的单位包括：南京肯特复合材料股份有限公司、南京肯特新材料有限公司、 南京润特新材料有限公司、3S PLASTICS,LLC、天津氟膜新材料有限公司。 纳入评价范围的业务和事项包括公司组织架构、发展战略、人力资源、社会 责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、投 资业务、工程项目、担保业务、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统 等内容。 上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗 漏。该等领域的主要控制活动如下： 1、内部控制的组织构架 公司按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等相关法律 法规，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"、"上市公司"或 ...