康力源(301287) - 董事会决议公告

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-008 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会一致认为公司编制和审议《2024 年度董事会工作报告》的 程序符合法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事罗杰、侯晓红、 张怀岭分别向董事会提交了《2024 年度独立董事年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现 任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估 的专项意见》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 董事会工作报告》、《2024 年度独立董事年度述职报告》及《董事会关于独立 董事独立性情况评估的专项意见》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度 ...