九鼎新材(002201) - 年度股东大会通知

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-26 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召 开公司2024年度股东大会的议案》，决定召开公司2024年度股东大会。召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:00 6、股权登记日：2025年5月9日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 网络 ...