昊志机电(300503) - 第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定。经会议 审议，形成决议如下： 一、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》 经审核，公司独立董事认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司财务报告内部控制 缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷；根 据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内 部控制重大缺陷。公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地评价了公 司内部控制体系建设、执行和监督 ...