德恩精工(300780) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，同 意召开 2024 年年度股东会（董事会决议公告已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披 露）。本次股东会会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-023 四川德恩精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会，本次股东会采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一 ...