德迈仕:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-037 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议通知 于 2024 年 11 月 12 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 2、本次公司董事会于 2024 年 11 月 15 日下午 13：00 以现场方式召开，以 记名投票方式表决。 3、本次公司董事会应出席董事 11 人，其中现场出席董事 5 人，通讯出席董 事 6 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次公司董事会由董事长何建平先生主持，公司全体高级管理人员及证 券事务代表列席了会议。 5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其 职责范围内更充分地行使权力、履行职责，为公司稳健发 ...