锦鸡股份(300798) - 董事会决议公告

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2024 年 04 月 21 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议 通知于 2024 年 04 月 10 日通过电子邮件、电话的方式送达全体董事。本次会议 由董事长赵卫国先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司 监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理赵卫国先生作《2024 年度总经理工作报告》，报告对 2024 年度 经营情况进行了总结，对 2025 年度发展目标和经营计划进行了 ...