风光股份:营口风光新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会会议通知的公告

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-040 营口风光新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议审议通过，公司将于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第三届董事会 第八次会议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日上 午 10:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 12 月 23 上午 9:15-9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证 ...