深华发Ａ(000020) - 董事会决议公告

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2025-03 深圳中恒华发股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 8 日以传真 及电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第八次会议的 通知。 2.本次董事会会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00 在武汉经济技 术开发区沌口小区特 6 号武汉恒发科技有限公司会议室召开。 3.本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 4.本次会议由董事长主持，监事及高级管理人员列席会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下 决议： 1、《2024 年度总经理工作报告》 该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。 2、 《2024 董事会 工作报 告》 （详见公司在巨潮资讯网 （ht ...