宇新股份(002986) - 董事会决议公告

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-019 广东宇新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2025 年 4 月 18 日在深圳美高梅酒店会议厅召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长 胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。 该议案需提交股东大会审议。 公司独立董事向董事会分别递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2024 年年度股东大会上进行述职。相关内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披 ...