广田集团(002482) - 第六届董事会独立董事第二次专门会议决议

深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会独立董事第二次专门会议决议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的规定，深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 17日以通讯方式召开公司第六届董事会独立董事第二次专门会议。会议应参加表 决的独立董事3名，实际参加表决的独立董事3名。与会独立董事共同推举周建疆 先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的 基础上，基于独立客观的原则，经各位独立董事审议，形成以下决议： 一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预 计2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》 经核查，我们认为：公司预计2025年与控股股东深圳市特区建工集团有限公 司及其下属企业的日常关联交易事项为公司正常生产经营的需要，该关联交易属 于公司正常的业务范围，交易价格以市场公允价 ...