广田集团(002482) - 董事会决议公告

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-008 深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2025年4月18日以现场会议方式召开，会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式 发出。本次会议由公司董事长于琦先生主持，会议应参加的董事8名，实际参加 的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 <2024年度总裁工作报告>的议案》。 详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》之"管理层讨论与分析"。 二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 <2024年度董事会工作报告>的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。 公司《2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司第 ...