大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2024-065 浙江大胜达包装股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事同意提交董事会 审议。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日以 书面等方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开第三届董事会第二十三次会议，应参加会议董事 7 人，实际参加会 议董事 7 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大 胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会 董事审议，一致通过如下议案： 一、 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 出于业务经 ...