中捷精工(301072) - 董事会决议公告

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-010 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十三次会议于2025年4月18日在公司会议室现场结合网络通讯的方 式召开，本次会议的通知已于2025年4月8日通过电子邮件的方式送达全 体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事以及高管列席本次 会议。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议了以下议 案： （一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司《2024年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地 反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定。 公司审计委员会审 ...