风光股份(301100) - 董事会决议公告

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-017 营口风光新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，认可公司编 制的 2024 年度董事会工作报告符合监管要求，同意对外披露。 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决 二、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2024 董事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。 本次会议由公司董事长王磊先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 董事会会议审议情况 与会董事就以 ...