风光股份(301100) - 监事会决议公告

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-018 营口风光新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议，于 2025 年 4 月 18 日以现场和网络表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表 决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2024 年 审计报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...