富岭股份(001356) - 2024年度董事会工作报告

2024 年度，公司共召开 12 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届董事会第 二十三次会议 | 2024年02月05日 | 1、审议通过《公司2023年度审阅报告》 2、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大 | | | | | 会的议案》 | | | | | 1、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》 2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 | | | | | 3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》 4、审议通过《公司2024年度财务预算报告》 | | | | | 6、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》 | | | 第一届董事会第 | | 5、审议通过《关于确认公司2023年度财务报告的议案》 | | 2 | 二十四次会议 | 2024年03月20日 | | | | | | 7、审议通过《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议 | | | | | 案》 | | | ...