众业达(002441) - 董事会决议公告

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2025-05 众业达电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 21 日 16:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出 席的董事人数为 9 人，实际出席的董事人数 9 人（其中，独立董事沈忆勇先生因 个人原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事李昇平先生代为出席并行使 表决权）。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主 持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 度报告》和《2024 年年 ...