沪宁股份(300669) - 独立董事述职报告（吴引引）

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴引引） 各位股东及股东代理人： 大家好！ 本人作为杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司第三届董事会换届， 于 2024 年 11 月 18 日完成换届选举，本人继续担任公司独立董事及董事会专业委员会相关职 务。现将 2024 年度本人履职总体情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开董事会 8 次，本人亲自出席了 8 次董事会会议。本人按时出席公 司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与 公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权， 维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审 阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2024 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人亲自出席股东大 ...