合力科技(603917) - 合力科技：董事会审计委员会2024年度履职情况报告

宁波合力科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及 《董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定，公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将公司董事会 审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员由万伟军、胡力明、杨维超三名董事组成，其中 独立董事万伟军为专业会计人士，担任审计委员会的主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出 席了会议，具体如下： | 召开日期 | | 会议届次 | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | | 董事会审计委员会 | 审议通过： | | | 月 8 | 日 | 2024 | 年第一次会议 | 1、《公司<2023 | 年年度报告>及其摘要》 | | | | | | ...