正裕工业(603089) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

| | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知和文件于2025年4月11日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025 年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》； 2024年度，公司董事会严格遵守相关法律、法规及规章制度的要求，不断完 善公司法人治理结构、健全公司内控制度，持续深入开展公司治理活动，促进公 司规范运作，提升公司治理水平。同时，全体董事认真履行忠实和勤勉义务，严 格执行股东大会的各项决议，积极推进 ...