原尚股份(603813) - 原尚股份第五届董事会独立董事第二次专门会议的决议

广东原尚物流股份有限公司 特此决议。 1 / 1 (此页无正文,为广东原尚物流股份有限公司第五届董事会独立董事第二次专门 会议决议之签字页) 独立董事签字: 第五届董事会独立董事第二次专门会议的决议 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第二 次专门会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 22 日上午 8：30 在广州经济 技术开发区东区东众路 25 号办公楼三楼会议室召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 21 日以书面方式送达每位独立董事，应参加会议独立董事 2 人，实际参 加会议独立董事 2 人，会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》的有关规定。 经审议表决，一致通过了如下议案： 1、经出席会议同意票 2 票，占有效表决票 100%的表决结果，审议通过了《关 于收购武汉市和川友零部件系统制造有限公司 60%股权暨关联交易的议案》。 独立董事认为：公司以 471.6480 万元交易对价收购原尚投资控股有限公司 持有的武汉市和川友零部件系统制造有限公司（以下简称 ...