杭电股份(603618) - 杭电股份：董事会审计委员会2024年度履职情况报告

一、 审计委员会基本情况 杭州电缆股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《杭州电缆股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《杭州电缆股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》(以下简称"《审计委员会工作细则》")等相关规定和 要求，杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会勤 勉尽责，认真履行监督职责，现将2024年度履职情况报告如下： 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事屈哲锋先生、 独立董事徐小华先生和董事孙翀先生，其中主任委员由具有专业会计资格的屈哲 锋先生担任。 二、 审计委员会2024年度召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，会议召开的具体情况 如下： 1、2024年3月29日召开会议，审议通过如下议案： 1）关于审议审计部 2024 年年度工作计划的议案； 2）关于审议公司会计政策变更的议案； 3）关于审议会计师事务所选聘制度的议案； 2、2024年4月16日召开会议，审议通过如下 ...