尔康制药(300267) - 董事会决议公告

湖南尔康制药股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-005 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 22 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知 于 2025 年 4 月 11 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的 董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符 合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会董事审阅了总经理孙庆荣先生提交的《2024 年度总经理工作报告》，并 认真审议下列议案，形成如下决议： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事王军文先生、蒋悟真先生、谭雪先生向董事会提交了《独立董 事 2024 年度述职报告》，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写 了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报 ...