建科智能:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-058 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议通知于 2024 年 11 月 09 日以书面方式送达各位董事。会议于 2024 年 11 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长陈振东先 生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定， 程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 基于审慎性原则，为确保公司 2024 年度审计工作的顺利进行，按照财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选 ...