侨源股份:第五届董事会第十一次会议决议公告

第五届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-054 四川侨源气体股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。本次会议由董事长乔志涌召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-056）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 董事会认为：公司募投项目"1100TPD 氮气 ...