鑫磊股份:关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-079 鑫磊压缩机股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 9 日召开 公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三 次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门 ...