君逸数码(301172) - 华林证券股份有限公司关于四川君逸数码科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任君逸数码持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了君逸数码内部控制制度，与君逸数码董事、监事、高级管理人员以及财务部等 相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通，查阅了君逸数码股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员 会会议的相关资料、公司章程等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理 规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方面 对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行了核查,并对君逸数码 2024 年度内部控制评价报告进行了逐项核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：公司本部及全资子公司四川君逸易视科技有 限公司、四川君逸数联科技有限公司、四川君逸宜联数字科技有限公司、广东逸 筑科技有限责任公司。公司 2024 年度非同一控制下企业合并收购成都海天数联 科技有限公司，自 5 月 31 日起将其财务报表纳入合并范围，但豁免纳入 2024 华林证券股份有限公司 关于四川 ...