吴通控股(300292) - 董事会决议公告

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件方式发出，通知了公 司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 4 月 21 日 下午 15:30 时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。公 司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集 团股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严 格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事 和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 公司本次董事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文 ...