侨源股份(301286) - 董事会决议公告

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-015 四川侨源气体股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 会议由董事长乔志涌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认为：该报告真实准确地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。 公司独立董事王少楠、金智分别向董事会提交了《2024 年度独立董事 述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 董事会依据独立董事分别出具的《独立董事独立性 ...