建科智能(300823) - 董事会决议公告

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-008 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科智能"） 第五届董事会第五次会议通知于 2025 年 04 月 12 日以书面方式送达各位董事。 会议于 2025 年 04 月 22 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长陈振东先 生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定， 程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了陈振东先生《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年 度 ...