上海谊众(688091) - 上海谊众药业股份有限公司董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的审议情况暨2024年度履职情况的报告

上海谊众药业股份有限公司董事会 审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价报告的审议情况暨 2024 年度履职情况的报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件，以及《上海谊众药业股份有限公司章程》和《上海谊众 药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，上海谊众药业股份 有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了 审计监督职责。现就 2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 5 与 12 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举了公司 第二届董事会成员并完成董事会换届。同日，公司召开了第二届董事会第一次会 议，选举具有专业会计资格的独立董事熊焰韧女士担任第二届董事会审计委员会 主任委员，选举独立董事孙春萌先生、董事孙菁女士为审计委员会委员。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起 实施）的有关规定，审计委员会成员应当为 ...