上海谊众(688091) - 上海谊众药业股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-016 上海谊众药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》、《关于修订<审计委员 会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订< 股东大会议事规则>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日）、证监会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（2024年12月27日）以及证监会《上市 公司章程指引》（2025年3月28日）等法律法规的规定，公司将不再设监事会， 其职权将由董事会审计委员会行使，《上海谊众药业股份有限公司监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止。公司同时对《公司章程》、《审计委员会实施 细则》、《董事会议事规则》《股东大会议事规则》进行了修订，具体修订情况 如下： 一、《公司章程》的修订： 下述修订中，因 ...