新 大 陆(000997) - 2024年度独立董事述职报告（许永东）

新大陆数字技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（许永东） 作为新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，本人许永东在2024年任职期间，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，恪守职责，勤勉参 会审议，立足专业独立研判决策事项，客观公正发表意见，依法行使职权监督公司 治理，切实维护上市公司及中小股东权益。现将2024年度履行独立董事职责情况述 职如下： 本人参与2024年董事会历次会议、2次股东大会、5次独立董事专门会议，认真 仔细审阅议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。对会议各项议 案及公司其他事项没有异议；对会议审议的相关议案均投了赞成票；无缺席会议的 情况。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、审计委员会履职情况 作为审计委员会委员，本人恪守法律专业素养，严格按照中国证监会《上市公 司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司规范运 ...