铖昌科技(001270) - 国信证券股份有限公司关于浙江铖昌科技股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告

1 | 进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | --- | --- | --- | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | | | | 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 | √ | | | 适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | √ | | | 进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 | √ | | | 员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委 | √ | | | 员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | √ | | | 制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了 | √ | | | 完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：查阅了公司公告情况，并查阅与公告内容有关的合同、决议等文件，与董事 | | ...