凌云Ｂ股(900957) - 凌云B股第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 编号： 2025-004 上海凌云实业发展股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式 送达全体董事。本次会议由董事长于爱新先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议 及其通过的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 独立董事专门会议对该事项发表了同意的事前审核意见，认为该议案符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及投资 者利益的情形，同意将该项议案提交公司董事会审议。 同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《公司 ...