恒辉安防(300952) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-053 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的要求，编制了 2025 年第 一季度报告，编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年第一季度实际财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2025 年第一季度报告》。 三、备查文件 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 一、董事会会议召开情 ...