宏昌电子(603002) - 宏昌电子审计委员会2024年度履职报告

宏昌电子材料股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告 公司董事会: 根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《企 业内部控制基本规范》等有关法律、法规以及公司《审计委员会工作制度》等制 度的相关规定，报告期内，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）认真履行审计委员会委员的工作职 责，勤勉尽责，切实发挥监督指导作用，现就 2024 年度履职情况汇总报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期，公司第六届审计委员会由具备会计或财务及商业管理相关专业经验 的独立董事何志儒先生、独立董事黄颖聪先生及董事蔡瑞珍先生三名董事组成。 其中由独立董事何志儒先生担任审计委员会主任委员，审计委员会人员构成符合 上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 审计委员会根据公司《审计委员会工作制度》、《公司章程》等制度的相关规 定及监管部门有关要求，组织召集会议，审议相关事项并进行决策。会议讨论、 审议的事项具体如下： | | 时间 | | ...