宏昌电子(603002) - 宏昌电子2024年度日常/偶发关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-013 1 该事项尚需提交股东大会审议 2024 年度实际发生的日常/偶发关联交易和 2025 年度拟进行的日常关联交 易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较 大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益 宏昌电子材料股份有限公司 2024年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易基本情况 1、关联交易履行的审议程序 1.1 审计委员会议审议情况 2025 年 4 月 22 日，公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《公 司 2024 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的 议案》，关联委员蔡瑞珍先生回避表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃 权。 1.2 独立董事专门会议审议情况 公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《公司 2024 年 ...