宏昌电子(603002) - 宏昌电子第六届董事会第十四次会议决议公告

公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司 2024 年年度报告的 书面确认意见》，认为公司 2024 年年度报告客观、公允地反映了 2024 年度公司 的财务状况和经营成果；保证公司 2024 年年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就保证承担个别和 连带责任。 《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要详见公司于上海证券交易所网站公 告。年报摘要同时刊登于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日 报》、《证券时报》、《上海证券报》。 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-007 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通 讯投票表决的方式在珠海宏昌电子材料有限公司会议室召开第六届董事会第十 四次 ...