华研精机(301138) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议通知于2025年4月11日以专人送达、邮件等方式发出，并于2025年4月23日 在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名， 实际出席会议董事7名。其中独董易兰女士以通讯方式参加，其他董事均现场出 席。会议由董事长包贺林先生主持。全体监事及董事会秘书列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-013 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》 董事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制合法合规，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本议案已经董事会 ...