国泰环保:第四届董事会第九次会议决议公告

第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于2024年12月30日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已 于2024年12月18日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的 各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事9人，实际 参与表决董事9人。会议由董事长陈柏校先生召集并主持，全体监事、高级管理 人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议并通过如下议案： 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号：2024-040 杭州国泰环保科技股份有限公司 公司拟以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 8 元（含税），预计派发现金红利 64,000,000 元（含税），不以未分配利润 送股，不以资本 ...