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国泰环保(301203) - 董事会决议公告

证券代码:301203 证券简称:国泰环保 公告编号:2024-007 杭州国泰环保科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州国泰环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 12 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会 的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 9 人,实 际参与表决董事 9 人。会议由董事长陈柏校先生主持,全体监事、高级管理人员 列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决,会议听取、审议并通过了以下表决事项: 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后,一致认为: 公司 2024 年年度报 ...