凯添燃气(831010) - 2024年内部控制自我评价报告

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-011 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截止2024年12月31日公司的内 部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，公司董事会负责公司内部控制制度的制 定、实施和完善，并定期对内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。监事会 负责监督内部控制制度的建立与执行，对董事会、经理层就公司内部控制体系的 建立健全、有效实施与评估进行监督。对发现的重大内部控制缺陷，可责令公司 进行整改。经营管理层负责经营环节的内部控制体系相关制度的建立和完善，负 责推进内部控制制度的执行，检查公司各职能部门和单位制定、执行各专项内部 控制相关制度的情况。 公司董事会、监事会及董事 ...