凯添燃气(831010) - 内部控制制度及内控评价管理办法

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-020 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 内部控制制度及内控评价管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 4 月 21 日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于制定<内 部控制制度及内控评价管理办法>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 （一）合规性原则。企业必须在国家法律法规规定的范围内从事其经营活动， 不能进行违法经营，更不能借助内部控制来从事非法活动。 内部控制制度及内控评价管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律法规及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等规定，结合《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）和公 ...