中国瑞林(603257) - 独立董事专门会议工作细则（2025年4月）

独立董事专门会议工作细则 中国瑞林工程技术股份有限公司 China Nerin Engineering Co., Ltd. 1 第一章 总 则 第一条 为了进一步促进中国瑞林工程技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，切实保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《中国瑞林 工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中 国瑞林工程技术股份有限公司独立董事工作办法》的规定，结合公司 实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体 ...