中国瑞林(603257) - 董事会议事规则（2025年4月）

| | 【】 | | | --- | --- | --- | | 董事会议事规则 | 日期 | 【】 | | | 版次/修改码 | 【】 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 董事会议事规则 中国瑞林工程技术股份有限公司 China Nerin Engineering Co., Ltd. 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会办公室 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书分管董事会办公室，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董事会会议的召开 第五条 董事会会 ...